ضبط مسئولو الرقابة الإدارية تشكيلا عصابيا مكونا من مجموعة من الخطرين أثناء محاولتهم صرف ملايين الدولارات من حسابات عملاء البنوك وشركات إدارة المحافظ المالية باستخدام مستندات مزورة. ونجح مسئولو الرقابة.
