ضبط العضو المنتدب بشركة صرافة لاتجاره بالعملة وبحوزته 36 مليون جنيه

ضبطت مباحث الأموال العامة العضو المنتدب فى إحدى شركات الصرافة لاتجاره بالعملة، حيث عثر بحوزته على نحو 36 مليون جنيه.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام ” عبدالسلام م.ع “العضو المنتدب فى إحدى شركات الصرافة، مقيم بمحافظة الدقهلية بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى، بالإضافة إلى قيامه بإتمام تحويل أموال من وإلى خارج البلاد خارج نطاق المصارف البنكية بالمخالفة للقانون وإتخاذه من شقتين مستأجرتين بمدينة العبور بالقليوبية وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى.

و عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال قيامه بممارسة نشاطه الإجرامى من خلال إتمام إحدى الصفقات، وبتفتيش الشقتين ضُبط بداخلهما 10,065,000 جنيه مصرى، و (682,400) دولار أمريكى، و(5,560) جنيه إسترلينى، و (151,410) يورو، و (473,760) درهم إماراتى، و (3436,5) دينار كويتى ، و (841926 ) ريال سعودى ،و (448639) ريال قطرى و (4444) دينار أردنى و (17588) دينار ليبى و (8650) دولار إسترالى و (6255) دولار كندى  و (14,500,000 )دينار عراقى ،  بما يعُادل نحو  (36 مليون جنيه مصرى بالإضافة إلى الأوراق الخاصة بالشركة ودفاتر مُدون بها عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية- 32  بطاقة إئتمان بأسماء أشخاص مُختلفة يستخدمها المتهم داخل وخارج البلاد بإستخدام ماكينات الصرف الآلى فى إتمام عمليات الإتجار بالنقد الأجنبى )، وبمواجهته إعترف بالواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه الإجرامى.